原加标题:Hua Yi惊人的公司:年度同伙大会布告使现代化暂代他人职务布告20

保安的信号:600290 保安的略号:Hua Yi惊人的公司 公报编号:临 2017-046 Hua Yi惊人的公司兴趣有限公司 几乎 2016 年度同伙大会布告年度暂代他人职务布告 董事会及全部的董事确保:、给错误的劝告性州 或重要人物未顾及,也满足的的确实性、诚实和完整性由个人和协同承当倾向。。 一、 同伙会互相牵连物 1. 原同伙会典型及集合: 2016 年度同伙大会 2. 原同伙会集合日期:2017 年 5 月 16 日 3. 原同伙会截止过户日期: 兴趣类别 产权股票信号 产权股票略号 截止过户日期 A股 600290 Hua Yi惊人的公司 2017/5/9 二、 使现代化暂代他人职务事项的详细满足的和说辞 公司在 2017 年 4 月 25 论花名册 2016 年度同伙大会的布告》(临 2017-043)附件 1.委任状中积聚开票数为INCOR。,现做列举如下使现代化: 原文: 序号 积聚开票票据决定 开票数 1 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权陈梦丽博士为公司非孤独董事的投标 几乎投票权范志石博士为公司非孤独董事的投标 几乎投票权张学民博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权张传晕博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权陈建业博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权陈孟德博士为第七届董事会非孤独董事的投标 2 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权胡仁昱博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权罗剑烨博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权祁和生博士为第七届董事会孤独董事的投标 3 几乎投票权第七届非职工代表监事的投标 几乎投票权周必荣博士为非职工代表的投标 几乎投票权森林中培博士为非职工代表监事的投标 使现代化为: 序号 积聚开票票据决定 开票数 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权陈梦丽博士为公司非孤独董事的投标 几乎投票权范志石博士为公司非孤独董事的投标 几乎投票权张学民博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权张传晕博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权陈建业博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权陈孟德博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权胡仁昱博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权罗剑烨博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权祁和生博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权第七届非职工代表监事的投标 几乎投票权周必荣博士为非职工代表的投标 几乎投票权森林中培博士为非职工代表监事的投标 修正后的委任状详见附件。 1。 三、 除上述的使现代化和暂代他人职务外,于 2017 年 4 月 25 日本释放令的原同伙大会公报 一切的付定金保留持续性。。 四、 使现代化暂代他人职务后的同伙会互相牵连物。 1. 现场同伙大会日期、时期和得第二名 召集日期和时期:2017 年 5 月 16 日 13 点 00 分 集合得第二名:浙江省乐清市经济开发区位于正中的小道 228 高音的综合性中学楼上床集合室 2. 把编排到广播网联播开票零碎、起止日期和开票时期。 把编排到广播网联播开票零碎:上海保安的市所同伙大会把编排到广播网联播开票零碎 网上开票起止时期:自 2017 年 5 月 16 日 至 2017 年 5 月 16 日 上海保安的市所网上开票零碎的家用电器,开票平台经过市零碎的开票时期为产权股票。 东部集合当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 互联网网络开票平台的开票时期为兴趣日。 9:15-15:00。 3. 截止过户日期 原同伙会兴趣表达日。 4. 同伙大集合案及提议同伙类型 有提议的同伙典型 序号 票据决定 A 股同伙 非积聚开票法 1 《董事会 2016 年度加工语句 √ 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 √ 3 《公司 2016 年度财务会计报表 √ 4 《2016 年年如此度利润分配预案》 √ 5 资产减值预备清单 √ 6 《公司 2016 年度公报(全文和摘要) √ 7 几乎重行吸引住审计机构的投标 √ 8 几乎公司 2017 年度日常关系市估计结单 √ 9 《几乎 2017 股份分店年度授权预备金投标 √ 10 几乎全资分店 2017 为公司供奉授权的年度提案 √ 11 未受雇自有资产用于现钞施行的票据 √ 12 保安的投入应用自有资产票据 √ 13 《几乎 2017 请求存款综合性中学授信年度结单 √ 14 几乎撤销超短期融资券的投标 √ 15 几乎起草期货三年同伙报答训练的投标 √ 16 兴趣公司股权质押授权书 √ 积聚开票法 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 获选董事(6) 几乎投票权陈梦丽博士为公司非孤独董事的投标 √ 几乎投票权范志石博士为公司非孤独董事的投标 √ 几乎投票权张学民博士为第七届董事会非孤独董事的投标 √ 几乎投票权张传晕博士为第七届董事会非孤独董事的投标 √ 几乎投票权陈建业博士为第七届董事会非孤独董事的投标 √ 几乎投票权陈孟德博士为第七届董事会非孤独董事的投标 √ 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 参加竞选孤独董事(3) 人 几乎投票权胡仁昱博士为第七届董事会孤独董事的投标 √ 几乎投票权罗剑烨博士为第七届董事会孤独董事的投标 √ 几乎投票权祁和生博士为第七届董事会孤独董事的投标 √ 几乎投票权第七届非职工代表监事的投标 参加竞选监事(2)人 几乎投票权周必荣博士为非职工代表的投标 √ 几乎投票权森林中培博士为非职工代表监事的投标 √ 20、听取公司孤独董事 2016 年度述职演说(非提议事项)。 专门地公报。 Hua Yi惊人的公司兴趣有限董事会 2017 年 4 月 29 日 附件 1:委任状 委任状 Hua Yi惊人的公司兴趣有限公司: 兹付托 博士(夫人)代表本单位(或个人)列席召集的贵公司 2016 年度同伙大会,并替换行使提议。 付托人持大约权益股等同: 客户诈骗高级证券等同: 客户同伙账号: 同 反 弃 序号 非积聚开票票据决定 意 对 权 1 《董事会 2016 年度加工语句 2 《中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 3 《公司 2016 年度财务会计报表 4 《2016 年年如此度利润分配预案》 5 资产减值预备清单 6 《公司 2016 年度公报(全文和摘要) 7 几乎重行吸引住审计机构的投标 8 几乎公司 2017 年度日常关系市估计结单 9 《几乎 2017 股份分店年度授权预备金投标 10 几乎全资分店 2017 公司年度估计授权 案》 11 未受雇自有资产用于现钞施行的票据 12 保安的投入应用自有资产票据 13 《几乎 2017 请求存款综合性中学授信年度结单 14 几乎撤销超短期融资券的投标 15 《几乎起草公司期货三年(2017-2019)同伙报答训练 的投标》 16 兴趣公司股权质押授权书 序号 积聚开票票据决定 开票数 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权陈梦丽博士为公司非孤独董事的投标 几乎投票权范志石博士为公司非孤独董事的投标 几乎投票权张学民博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权张传晕博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权陈建业博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权陈孟德博士为第七届董事会非孤独董事的投标 几乎投票权第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权胡仁昱博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权罗剑烨博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权祁和生博士为第七届董事会孤独董事的投标 几乎投票权第七届非职工代表监事的投标 几乎投票权周必荣博士为非职工代表的投标 几乎投票权森林中培博士为非职工代表监事的投标 付托人署名(盖印): 被指定人署名: 付托人病案号: 被指定人病案号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“允许”、“反”或“弃权”用意中选择独身并打“√”, 关于付托人在本委任状中未作详细教的,被指定人有权按本身的要求停止表 决。返乡搜狐,检查更多

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